北京专治白癜风的医院德勤引发美国史上最大银行欺诈案 遭索赔76亿(图)
摘要：TBW公司前董事长李·法卡斯世界最大会计师事务所德勤26日被控在审计过程中未能发现某抵押贷款机构的巨额欺诈阴谋,遭遇76亿美元索赔。信用危机为客户描绘虚假瑰丽图景实施欺诈的贷款机构名为泰勒·比恩—惠特克(TBW)公司。诉状写道,德勤“认定TBW自2001年至2008年间的财务报告准确,是有偿债和存活能力”的机构。
TBW公司前董事长李·法卡斯
世界最大会计师事务所德勤26日被控在审计过程中未能发现某抵押贷款机构的巨额欺诈阴谋,遭遇76亿美元索赔。德勤发言人称诉状内容完全与实情不符。
这是跨国会计师事务所在2007年信贷危机爆发后遭遇的最新诉讼。普华永道、毕马威、安永等会计师事务所同样面临指控,投资者就金融危机期间审计失责引发的损失追索巨额赔偿。
信用危机
为客户描绘虚假瑰丽图景
实施欺诈的贷款机构名为泰勒·比恩—惠特克(TBW)公司。这家机构的破产托管人和奥卡拉基金公司向美国佛罗里达州迈阿密巡回法庭提交了诉讼。奥卡拉公司曾从TBW公司购买数以亿计美元的住房抵押贷款。
诉状写道,德勤“认定TBW自2001年至2008年间的财务报告准确,是有偿债和存活能力”的机构。
诉状说:“尽管德勤作为‘四大’会计师事务所之一享有不凡的声誉和资历,但TBW的财务报告,以及德勤为TBW所描绘的瑰丽图景,完全虚假。”
德勤发言人乔纳森·甘达尔回应:“诉状内容完全有悖事实。”
这是跨国会计师事务所在2007年信贷危机爆发后遭遇的最新诉讼。
路透社报道,普华永道、毕马威、安永等会计师事务所同样面临指控,投资者就金融危机期间的审计失责引发的损失追索巨额赔偿。
匆忙审计
“放过”60亿美元可疑交易
德勤出具的TBW账目审计证明,对维持TBW合法、盈利形象起到关键作用。根据诉状,TBW有过虚报负债、隐瞒透支银行账户等多项违法举动。
诉状说:“德勤失察欺诈,因为它简单地接受了管理层对高度可疑交易的解释,那些解释矛盾、不完全且匆忙。”
奥卡拉基金提起的诉状包含电子邮件,显示德勤审计人员曾对数笔金融交易提起质疑,包括一笔涉及60亿美元的交易。
这项交易在审计的规定结束时间前几小时才第一次由审计人员分析。诉状说,这种明知可能出现财务违规而进行的“匆忙认定”,是德勤玩忽职守的另一表现。
德勤2009年结束在TBW的审计业务,赶在联邦机构对TBW的调查形成声势前夕完成。 据新华社
美国有史以来最大银行欺诈案之一
欺诈29亿美元——TBW垮台——美国最大地区银行之一科洛尼尔银行破产
泰勒·比恩—惠特克(TBW)公司前董事长李·法卡斯今年4月获刑30年监禁。美国检方称法卡斯谋划的欺诈骗局为美国有史以来最大银行欺诈之一。不仅致使TBW垮台,而且引发美国最大地区银行之一科洛尼尔银行破产。
法卡斯欺诈行为始于2002年,涉案规模29亿美元。法卡斯被控谋划粉饰TBW亏损账目,手段是在科洛尼尔银行不同账户间来回转账,同时出售压根不存在、没有价值或已经售出的住房抵押贷款。
2009年8月,联邦探员突袭TBW位于佛州奥卡拉的总部,关闭这家机构。
在最“辉煌”时期,TBW雇用大约2500名员工。
